
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

По данным источников РБК-Украина, следственные органы подозревают Кирилюка и Курбаля в причастности к схеме, в результате которой коммунальному предприятию был нанесён ущерб в размере 9 миллионов гривен.
Суть схемы заключается в махинациях с государственными закупками, проводимыми через «Киевпастранс». Предполагается, что средства, предназначенные для нужд предприятия, были незаконно выведены через фиктивные контракты или завышенные цены.
Павел Кирилюк ранее занимал пост исполняющего обязанности заместителя генерального директора «Киевпастранса» и был ответственен за ключевые аспекты работы предприятия. Юрий Курбаль, в свою очередь, руководил Дирекцией по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры, которая курирует развитие городской транспортной инфраструктуры.
Именно их участие в махинациях стало предметом внимания правоохранительных органов.
Следственные действия включают допросы, анализ финансовой документации и проверки контрактов, заключённых в период их работы. По предварительной информации, злоупотребления с бюджетными средствами происходили через фиктивные тендеры и завышение стоимости закупок.
Обвинения против бывших руководителей компании подрывают доверие к коммунальному предприятию, которое является ключевым звеном в транспортной системе столицы. Подобные скандалы вызывают необходимость более строгого контроля за расходованием бюджетных средств и прозрачностью госзакупок.
Расследование схемы с присвоением 9 миллионов гривен демонстрирует необходимость системных изменений в управлении коммунальными предприятиями. Дело Кирилюка и Курбаля станет очередным испытанием для украинских антикоррупционных органов, а его исход определит дальнейшую судьбу фигурантов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!