
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Служба безопасности Украины раскрыла масштабную коррупционную схему в Киевской городской государственной администрации. По данным следствия, четверо фигурантов, среди которых две заместительницы главы департамента социальной политики, похитили почти 60 миллионов гривен, предназначенных для паллиативной помощи тяжелобольным.
Вместо закупки лекарств и обеспечения ухода за пациентами, средства были потрачены на элитные автомобили и недвижимость. Один из участников схемы оформил на себя фиктивную инвалидность, чтобы не только избежать мобилизации, но и получать социальные выплаты.
Попытка скрыться от правосудия не удалась – злоумышленника задержали при попытке бегства за границу.
Все четверо фигурантов получили подозрения в совершении преступления. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!