
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

С начала войны в Украине значительно возросло число мошенничеств. В 2022 году ущерб от онлайн-мошенничества и социальной инженерии увеличился на 96%, составив 1 млрд грн. В первом квартале 2024 года правоохранители открыли более 24 тысяч дел о мошенничестве. Эксперты связывают это с ухудшением экономической ситуации, когда люди становятся более уязвимыми для манипуляций.
После февраля 2022 года активизировались инфоцыгане — мошенники, которые продают бесполезные информационные продукты, обещая «легкий» способ заработать. Жертвы платят большие деньги за обещания научиться зарабатывать, но результат оказывается нулевым. Одним из известных примеров является схема Роберта Флетчера, которая обманула тысячи украинцев на $200 млн, обещая высокодоходные инвестиции.
Сейчас на рынке «учат» зарабатывать на криптовалютах. Один из самых известных мошенников в этой сфере — Александр Орловский, который обещает научить криптотрейдингу без начального капитала через свою Financial Freedom Academy (FFA). Простой поиск в интернете показал, что его достижения в криптовалюте не подтверждены фактами, а негативные отзывы о нем удаляются из интернета. Платежи за курсы направляются на счета «подставных» предпринимателей, что указывает на возможное финансовое мошенничество.
Екатерина Шухнина, известная как Инвестанута и Катя Крипто, также предлагает курсы по криптовалютам через свою несуществующую академию Profit Lady. Ее схема схожа с методами Орловского: высокие цены на обучение и оплата на счета физических лиц.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!