Схемами Александра Орловского заинтересовались правоохранители

Внимание правоохранителей было привлечено к сомнительным схемам на криптовалютном рынке, которые маскируются под образовательные проекты. 

Одним из таких случаев стало расследование деятельности сообщества Financial Freedom Academy (FFA), формальным основателем которого выступает 26-летний Александр Орловский. На эту тему в своем материале для проектов CRiME и «Громкие дела» пишет Андрей Карпинский.

13 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), находящаяся под руководством президента страны, включила три подразделения FFA – FFA Crypto, FFA Crypto RISE и FFA Crypto Capitalist – в список подозрительных инвестиционных проектов.

На следующий день Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) выпустила предупреждение о рисках сотрудничества с данными проектами.

Стоит отметить, что внесение в черный список НКЦБФР сигнализирует не только о предупреждении потенциальных инвесторов, но и служит поводом для работы правоохранительных органов. Проекты, попавшие в этот список, обладают признаками финансового мошенничества, что квалифицируется как уголовное преступление согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.

FFA Crypto, FFA Crypto RISE и FFA Crypto Capitalist имеют несколько признаков мошеннической деятельности из перечня, опубликованного НКЦБФР. Среди них:

1. Проекты обещают участникам нереалистичные доходы – от 100% до 10 000% прибыли.

2. Отсутствие регистрации на юридических лиц, лицензий, физического офиса и других разрешительных документов.

3. Отсутствие подписанных договоров между организаторами и клиентами. Вместо этого Александр Орловский активно призывает участников вовлекать своих родственников и друзей.

4. Агрессивная маркетинговая кампания в интернете, где информация либо ложная, либо трудно проверяемая.

Одним из примеров может служить рекламный пост в Telegram-канале «Батальон Монако», где утверждалось, что студенты FFA номинировали академию на «престижную» премию «Выбор страны», в которой она якобы одержала победу. На деле лауреатом этой премии может стать любой, кто готов оплатить взнос за участие.

Маскируя свои проекты под образовательные программы, Орловский предлагает гражданам оплатить обучение инвестированию в высоколиквидные криптоактивы. Однако, по сути, это разновидность мошенничества, известная как «инфоцыганство», где за значительные деньги продается бесполезный информационный продукт. Стоимость участия в курсах варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от их «уровня».

Дополнительно в схемах FFA присутствует элемент финансовой пирамиды. Участников мотивируют приводить новых людей, предлагая процент от их вкладов. Помимо этого, Александр Орловский зарабатывает на партнерских криптопроектах, привлекая своих учеников через реферальные ссылки, которые также могут иметь признаки мошенничества и связи с государством-агрессором.

После раскрытия схем Орловского НКЦБФР, вероятно, обратит внимание и на другие аналогичные проекты. Например, «академию» Profit Lady, формальным основателем которой является Екатерина Шухнина. Ранее расследования уже связывали Орловского и Шухнину с едиными бенефициарами их финансовых схем.

Благотворительная деятельность и её использование в PR

Интересно, что Александр Орловский использует тему благотворительности для повышения своей репутации. В рекламных кампаниях Financial Freedom Academy, начиная с сентября, активно акцентируется помощь Вооруженным силам Украины. Ранее Орловский продвигал свои проекты через демонстрацию собственного «успеха» на крипторынке и обещания роскошной жизни.

Справедливости ради стоит отметить, что ещё в декабре прошлого года он объявил сбор 10 млн гривен на дроны для украинской армии. Средства должны были поступить на счёт одесского благотворительного фонда «Хвиля’91», который действительно занимается закупкой и модернизацией БПЛА. Однако позже появились вопросы к подлинности предоставленных Орловским квитанций о переводах.

В сентябре Financial Freedom Academy заявила о сборе средств для фонда Superhumans, который занимается протезированием и реабилитацией раненых военных. Согласно PR-материалам, Орловский лично пожертвовал 826 тыс. гривен. Однако расследование показало, что перевод осуществил другой человек – предприниматель Самойлова В.В.