
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Украинец Александр Орловский, проживающий в Дубае, оказался в центре громкого скандала. По данным портала 360UA NEWS, Орловский задолжал своим вкладчикам свыше 4 миллионов долларов.
Его деятельность рассматривается правоохранительными органами как мошенническая, что стало причиной возбуждения уголовного дела по коллективным заявлениям пострадавших.
Орловский, известный как "эксперт по криптовалютам" и создатель образовательных курсов, обещал своим клиентам легкие деньги и быстрый успех в криптоинвестициях. Однако вместо ожидаемых прибылей инвесторы сталкивались с пустыми обещаниями и исчезновением денег.
Схемы обмана
Орловский активно продвигал себя как успешного трейдера, обещая "миллионные доходы". Он предлагал участие в своих курсах и тренингах, которые якобы помогали с нуля освоить тонкости торговли криптовалютами. На практике участники курсов получали информацию, доступную в свободном доступе, а сам Орловский исчезал, прекратив любое общение.
Схема обмана включала:
Реальные отзывы клиентов
Отзывы пострадавших на различных площадках, включая otzyvua.net, раскрывают суть деятельности Орловского:
Некоторые участники заявляют о потерях в размере тысяч долларов. Обманутые инвесторы сообщают, что единственной реальной прибылью от этой деятельности пользовался сам Орловский.
Правовые последствия
3 мая 2024 года МВД Украины возбудило уголовное дело против Орловского. В полиции подтвердили, что его деятельность охватывала несколько стран, включая Украину, Россию, Польшу, Турцию и ОАЭ. Обвинения включают продажу несуществующей криптовалюты, создание пирамид и мошенничество с псевдокурсами.
Орловский использовал популярные социальные сети для создания образа успешного криптотрейдера. На его страницах публиковались фотографии роскошной жизни, включая квартиру в Дубае, что должно было подтверждать его успешность.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!