
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Александр Орловский, более известный как "криптогуру", оказался в центре нового скандала. Согласно информации, опубликованной на портале 360ua.news со ссылкой на CRiME, Орловский, ранее замеченный в организации сомнительных схем через проект Financial Freedom Academy, теперь активно продвигает ещё одну мошенническую платформу — Veles Finance.
Veles Finance позиционируется как сервис для создания торговых ботов на рынке криптовалют, однако репутация платформы вызывает серьёзные вопросы. Клиенты неоднократно жаловались на мошенничество, необоснованные потери средств и намеренное введение пользователей в заблуждение. Более того, выяснилось, что платформа имеет тесные связи с Россией, что вызывает дополнительные опасения, учитывая текущую геополитическую ситуацию.
Орловский, как утверждается в статье, не только сотрудничает с этой платформой, но и активно инвестирует в её рекламу, распространяя свою реферальную ссылку. В своих материалах, включая обучающие видео, он привлекает граждан Украины к использованию услуг Veles Finance, игнорируя многочисленные жалобы и риски.
Согласно данным 360ua.news, пользователи платформы, привлечённые Орловским, сталкиваются с масштабными финансовыми потерями.
Например, 5 августа 2024 года клиенты Veles Finance сообщили о полной потере всех вложений. Несмотря на это, Орловский через платформу Discord продолжает призывать людей оформлять кредиты под залог криптовалют, чтобы финансировать торговые боты на Veles.
Журналисты издания установили, что Орловский и его сообщники используют криптовалютные кошельки, через которые проходят значительные денежные суммы. Среди упомянутых транзакций:
Журналисты подчёркивают, что эти данные подтверждают причастность Орловского к сомнительным финансовым операциям.
После появления компрометирующей информации Орловский начал активно заполнять поисковую выдачу положительными публикациями о себе, чтобы скрыть негативные факты. Это стандартный метод репутационного менеджмента, используемый фигурантами подобных скандалов.
Эксперты предупреждают, что инвесторы, вовлечённые в эту схему, могут понести значительные финансовые потери, в то время как сам Орловский получает проценты от каждой транзакции.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!