
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

На днях мы писали о том, что 13 украинцев приобрели люксовые авто Rolls-Royce Spectre во время войны.
Расследование "УП" под названием «Батальон Rolls-Royce» показало, что один из автомобилей зарегистрирован на Ольгу Масленникову, супругу сбежавшего за границу харьковского девелопера Егора Масленникова. Машина, которая была оформлена в Киеве 14 июня 2024 года, уже на следующий день пересекла западную границу и теперь колесит по Монако.
Причина покупки авто в Украине проста: там не спрашивают о происхождении денег. В Европе же покупателю пришлось бы предоставить документы, подтверждающие легальность средств. В итоге, несмотря на официальный доход Ольги Масленниковой в 689 тысяч гривен и убыточные компании ее мужа, Rolls-Royce был оформлен в Киеве.
Егор Масленников известен как владелец «Строй Сіті Development Group», которая получила активы скандального застройщика Максима Микитася. По словам последнего, Масленников забрал эти объекты с помощью тогдашнего генпрокурора Ирины Венедиктовой. Среди них — ЖК в центре Киева с доходностью до 20 миллионов долларов.
Близость Масленникова к Венедиктовой объясняется давними связями: его займ семье Евгения Устименко, подруги Венедиктовой, упоминался в декларациях. Такие "совпадения" позволили Масленникову выйти на столичный строительный рынок, а затем спокойно скрыться в Европе.
Вместе с тем Масленников обвиняется в мошенничестве, незаконной застройке, подделке документов и невыплате кредитов. Несмотря на это, он продолжает жить в Монако, наслаждаясь роскошью и оставаясь вне зоны досягаемости украинского правосудия.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!