
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

У Евгения Корнийчука, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Израиле, выявлены серьёзные нарушения в его декларации. Согласно информации, представленной Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАЗК), в документе были указаны завышенные данные о доходах, а также скрытые активы, что вызывает опасения относительно законности их происхождения.
Одним из первых нарушений стало указание неверных данных в разделе о документах для идентификации за границей. Корнийчук заявил, что не имеет соответствующих документов, однако у него и его детей были действующие заграничные паспорта, что подтверждают копии из единого демографического реестра. Также посол ошибся при классификации своей должности, указав её как «государственная служба», хотя следовало выбрать категорию «дипломатическая должность».
Не менее важным является факт, что посол не задекларировал две резиденции, которые он и его сын использовали в Израиле в 2021 году. Согласно договорам аренды, за первую резиденцию было внесено шесть месяцев аванса с возможным увеличением ставки на 5% при продлении, а за вторую — фиксированная ежемесячная сумма (размер не уточнен). Корнийчук заявил, что это была ошибка, и что объекты были арендованы посольством, однако НАЗК отвергло эти объяснения, не смогло установить точную стоимость и характеристики объектов.
В разделе ценных активов в декларации Корнийчук указал шесть элитных часов, включая Omega, Rolex и Patek Philippe, однако не указал их стоимость. По его словам, часы были приобретены до начала службы в дипломатическом корпусе, но документальных подтверждений этому нет. Следствие также не смогло подтвердить их наличие и стоимость.
Кроме того, посол скрывал информацию о корпоративных правах в Corino Foundation (Лихтенштейн), который он основал ещё в 2007 году для «управления бизнесом». Фонд был ликвидирован только в феврале 2024 года, уже после начала проверки. Стоимость его активов составляла около 900 тыс. грн, однако данные об этом в декларации отсутствовали.
Однако самым масштабным нарушением является завышение суммы грошовых активов. Корнийчук задекларировал 4,8 млн долларов и 3,5 млн долларов наличными, что по текущему курсу НБУ составляет более 131 млн грн. Однако НАЗК утверждает, что реальная сумма была завышена на 40 млн грн.
Основное сомнение вызывает происхождение этих средств. За период с 1998 по 2020 год Корнийчук заработал 28 млн грн. Однако на протяжении этого времени он потратил 75 млн грн на покупку недвижимости в Турции и другие нужды, что вызывает подозрения относительно источников его накоплений.
Также в декларации были обнаружены ложные сведения о расходах. Например, указывалась сумма 309 тыс. грн на корпоративные права, в то время как реальная сумма составила 308,9 тыс. грн. Также Корнийчук не указал членство в Национальной ассоциации адвокатов Украины, объяснив это утратой свидетельства о своей адвокатской деятельности, что НАЗК сочло недостаточным объяснением.
Кроме того, посол задекларировал компенсационные выплаты и расходы на образование детей в сумме 1,86 млн грн и 162 тыс. грн соответственно, которые по закону не подлежат отражению в декларации. Также была указана его якобы участие в общественной организации «Город парков», хотя он не был её основателем.
НАЗК считает, что выявленные нарушения могут свидетельствовать о наличии признаков уголовного преступления по статье 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим открыто расследование, и чиновник будет привлечен к ответственности за свои действия.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!