
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала процедуру конфискации имущества Олега Ткаченко, депутата Великодимерского сельсовета.
В список изъятого попали дорогостоящие автомобили — Jaguar FX и Volkswagen ID.4, а также десять земельных участков. Все эти активы записаны на его близких родственников, но, согласно данным следствия, депутат фактически использует их для личных нужд.
Основное имущество Ткаченко оформлено на его сына, бывшую супругу и тещу, что является попыткой скрыть реальные активы от правоохранительных органов. Однако расследование показало, что несмотря на оформление на родственников, депутат пользуется всеми этими объектами недвижимости и транспортными средствами. Это вызывает подозрения в незаконности действий и попытках скрыть незаконно приобретенные активы.
Анализ доходов депутата показал, что семья Ткаченко не имела достаточных финансовых средств для легальной покупки столь дорогого имущества. Таким образом, следствие пришло к выводу, что активы были приобретены с нарушением закона.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!