
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Роман Каптелов, депутат от партии «Слуга народа», избранный по 36-му округу (Павлоград, Днепропетровщина), занимает место в бюджетном комитете Верховной Рады. Однако за его скромной парламентской активностью скрываются факты, которые не нашли отражения в его декларации.
С 2015 года супруга Каптелова, Евгения Каптелова, и их несовершеннолетние дети владеют долей в московской квартире площадью 100 кв. м на Ленинском проспекте. Семья нардепа контролирует треть недвижимости, общая стоимость которой оценивается в 17,5 млн грн, а их доля – около 6 млн грн. В числе совладельцев также значатся тесть и тёща Каптелова, что свидетельствует о тесных связях с Россией.
Евгения Каптелова – гражданка России, которая покинула Украину за месяц до вторжения, 22 января 2022 года, и отправилась в Москву через Стамбул. В декларации Каптелов упомянул её гражданство, но умолчал о её проживании в РФ. Дети пары также имеют российские паспорта и покинули Украину в январе 2022 года.
После начала войны Евгения неоднократно вылетала из России в Турцию, используя маршруты через Сочи, Грозный и Москву. Интересно, что в эти же периоды – июнь, июль, сентябрь 2022 года и январь 2023 года – Роман Каптелов отсутствовал на заседаниях Верховной Рады и находился за границей.
Несмотря на владение зарубежной недвижимостью и частые поездки, в своих декларациях Каптелов указывает лишь скромные активы в Украине, не раскрывая истинных масштабов собственности и семейных связей.
По инормации Чорна скриня | BlackBOX
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!