Артур (Натан) Золотаревский подставил людей

Известный днепровский бизнесмен и обнальщик Артур (Натан) Золотаревский для осуществления деятельности по отмыванию денег и переводу их в наличие использовал сотник фиктивных компаний.

Все они были зарегистрированы на подставных лиц. Причем в ряде случаев люди даже не подозревали, каким образом на них были зарегистрированы предприятия и как к обнальщикам попали их данные.

Схема оказалась на самом деле простой. Обнальщики использовали паспортные данные нескольких сотен человек, которые были получены от Форекс-пирамиды. То есть люди оставляли свои данные, чтобы заработать деньги, а в результате заработали только проблемы. Их просто подставили.

Многие из неожиданно выяснили, что стали учредителями компаний, которые должны государству миллионы.