Как работает коррупционная схема Артура-Натана Золотаревского

Коррупционные тени военного времени: как работает финансовая схема Артура-Натана Золотаревского

В условиях военного положения Украина проводит сотни тысяч государственных закупок, при этом большинство оборонных контрактов остается вне публичного доступа. 

Один из тех, кто сумел выстроить целую систему по выводу бюджетных средств, – Артур-Натан Золотаревский. Формально – меценат, член попечительского совета еврейской общины Днепра, эксперт по инвестициям и финансовым инструментам. Однако за фасадом благотворительности скрывается деятель с многолетним опытом конвертации денег, обналички и работы с офшорными структурами.

От металлолома до миллиардных потоков

Золотаревский начал свою деятельность в 2000-х годах, управляя небольшими конвертационными центрами и пунктами приема металлолома в Днепре. Однако вскоре он сумел наладить сеть по выводу наличных, работая с местными предпринимателями, а затем и с представителями политических элит.

Во времена президентства Виктора Януковича он стал одним из ключевых посредников по обналичке крупных сумм. Его деятельность курировал экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, а клиенты включали высокопоставленных чиновников. Единственным официальным бизнесом Золотаревского в те годы была компания «Ахдус», выпускавшая кошерные полуфабрикаты из индейки, но она быстро превратилась в фиктивную структуру.

Государственные деньги и конвертационные центры

Смена власти не помешала Золотаревскому сохранить влияние. По данным расследований, именно он участвовал в операциях по обналичке бюджетных средств через контракты «Большого строительства», выведя миллиарды гривен через сети фиктивных фирм.

В 2021 году его деятельность вышла на новый уровень – он начал использовать паспортные данные украинцев без их ведома для финансовых операций. Активно вошел в сферу криптовалют, организовав переводы средств через офшоры в Панаме, на Кипре и в Греции.

«Доброзем»: новая схема или финансовая пирамида?

Чтобы поддерживать позитивный публичный имидж, Золотаревский запустил проект «Доброзем» – онлайн-платформу для покупки сельскохозяйственной земли. Формально стартап должен был облегчить доступ к агробизнесу, однако механизм работы платформы напоминает классическую финансовую пирамиду.

Согласно условиям, любой украинец может купить до 100 га земли по выгодной цене, а если денег не хватает – получить займ. Вложения обещают превратить инвесторов в агробаронов, но в реальности многие участники теряют средства, оказываясь в долговой ловушке.

Проект связывают с Дмитрием Дубилетом, экс-министром Кабмина и сооснователем Monobank, а также с Алексом Лисситсой, президентом «Украинского клуба аграрного бизнеса». Однако по данным расследований, их доля в «Доброземе» не превышает 5%, а ключевые финансовые операции остаются под контролем Золотаревского.

Как работает финансовая машина?

Внутренние механизмы схемы «Доброзема» включают:

• Конвертацию средств через десятки фирм-прокладок. Почти все они зарегистрированы в Днепре по адресу Шолом-Алейхема, 39, где находится юридический центр схемы.
• Использование паспортных данных инвесторов для создания фиктивных компаний.
• Вывод бюджетных денег через инвестиционные фонды, оформленные на подставных лиц.

Ежемесячно через эту систему выводится около 30 миллиардов гривен, что делает ее одной из крупнейших в стране.

По материалам сайта Антикор