Криптогаманец Сергія Філімонова та дивний токен

В інтернеті раніше з'явилася інформація про криптовалютний гаманець, який, за твердженнями, належить командирові батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергію Філімонову. Згідно з опублікованими даними, з 2023 року на цю адресу надійшло 121 910 USDT — сума, еквівалентна майже 122 тисячам доларів.

Особливу увагу автори звернули на двох відправників. На них припадає близько 70% всіх надходжень — 85 100 USDT.

Перша адреса:

TZGQkycjzqDjeY36qWxNeouzAPM9if9AqF

З неї було здійснено 36 переказів на загальну суму 50 900 USDT.

Друга адреса:

TSqo2QbqQMz8ZMT633WTx2SjnhDxnmC886

З неї надійшло ще 34 200 USDT в межах 15 транзакцій.

Інформація в історії криптогаманців

Згідно з аналізом блокчейн-транзакцій, через другу адресу за досліджуваний період пройшло близько 1,89 млн USDT. Серед найбільших відправників коштів також виявили два інші активно використовувані криптовалютні адреси.

Окремо автори звернули увагу на токен HX28com, який присутній в історії другого гаманця. Він пов'язаний із рекламою криптовалютних азартних ігор.

У переглядачі блокчейна TRONSCAN цей токен має позначку Suspicious. Платформа попереджає користувачів про можливу шахрайську природу активу або онлайн-казино. Маркування стосується самого токена і не доводить причетність власника гаманця до шахрайської діяльності.

При чому тут вечірка дніпровського кол-центру

У цій історії також згадують червень 2023 року. Тоді в інтернеті поширювалася інформація про появу Сергія Філімонова на вечірці, яку пов'язували з дніпровським кол-центром.

Автори публікацій співвідносять цю історію з датами криптовалютних переказів та виявленими в блокчейні операціями.