Схема привласнення держкоштів
У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишній заступниці керівника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків та її чоловіку. Їм інкримінують незаконне заволодіння понад 3,2 млн гривень соціальних виплат.
Про викриття схеми повідомила Київська міська прокуратура, за процесуального керівництва якої здійснюється розслідування.
Як працювала злочинна мережа
За даними слідства, 40-річна жінка, користуючись своїм службовим становищем, мала доступ до персональних даних вкладників та інформації про їхні рахунки. Вона організувала перевипуск платіжних карток п’ятьох клієнтів, які проживали на тимчасово окупованих територіях.
Жертви схеми не подавали жодних заяв на виготовлення нових карток. Щоб провести банківські процедури, підозрювана самостійно підтверджувала особистість власників рахунків, спираючись на дані, які вона бачила в системі.
Після отримання нових карток ексбанкірка та її чоловік почали розпоряджатися чужими коштами. Частина грошей підозрювана знімала самостійно, тоді як іншу частину було отримано з території, яка перебуває під окупацією.
Зв’язок з окупаційною владою
Слідство встановило, що інформацію про власників рахунків банківська працівниця отримувала від представника окупаційної адміністрації. У справі також фігурує ця особа. Йому надавали доступ до відповідних рахунків з окупованої території, з яких згодом зняли понад 660 тисяч гривень.
Загальна сума зловживань за період із жовтня 2024 року по березень 2025 року перевищила 3,2 млн гривень.
Виявлення злочину та звинувачення
Першою порушення помітила внутрішня служба безпеки фінансової установи. Після внутрішньої перевірки всі зібрані докази передали правоохоронцям.
Зараз колишній працівниці банку та її чоловіку повідомлено про підозру у заволодінні коштами клієнтів, підробленні документів та пособництві державі-агресору.
Раніше на Черкащині викрили іншу колишню банкіршу, яку підозрювали у заволодінні понад 1 млн грн державної допомоги. Вона отримала доступ до рахунку 78-річної бабусі загиблого військового та систематично знімала з нього кошти.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!