Экс-банкирка с мужем подозреваются в присвоении 3,2 млн грн социальных выплат

Схема присвоения государственных средств

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице руководителя отдела обслуживания VIP-клиентов одного из государственных банков и ее мужу. Им инкриминируют незаконное присвоение более 3,2 млн гривен социальных выплат.

О раскрытии схемы сообщила Киевская городская прокуратура, под процессуальным руководством которой ведется расследование.

Как работала преступная сеть

По данным следствия, 40-летняя женщина, пользуясь своим служебным положением, имела доступ к персональным данным вкладчиков и информации об их счетах. Она организовала перевыпуск платежных карт пяти клиентов, которые проживали на временно оккупированных территориях.

Жертвы схемы не подавали никаких заявлений на изготовление новых карт. Чтобы провести банковские процедуры, подозреваемая самостоятельно подтверждала личность владельцев счетов, опираясь на данные, которые она видела в системе.

После получения новых карт экс-банкирка и ее муж начали распоряжаться чужими средствами. Часть денег подозреваемая снимала самостоятельно, тогда как другую часть было получено с территории, которая находится под оккупацией.

Связь с оккупационной властью

Следствие установило, что информацию о владельцах счетов банковская работница получала от представителя оккупационной администрации. В деле также фигурирует это лицо. Ему предоставляли доступ к соответствующим счетам с оккупированной территории, с которых впоследствии сняли более 660 тысяч гривен.

Общая сумма злоупотреблений за период с октября 2024 года по март 2025 года превысила 3,2 млн гривен.

Выявление преступления и обвинение

Первой нарушение заметила внутренняя служба безопасности финансового учреждения. После внутренней проверки все собранные доказательства передали правоохранителям.

Сейчас бывшей работнице банка и ее мужу сообщено о подозрении в присвоении средств клиентов, подделке документов и пособничестве государству-агрессору.

Ранее на Черкасщине раскрыли дело другой бывшей банкирки, которую подозревали в присвоении более 1 млн грн государственной помощи. Она получила доступ к счету 78-летней бабушки погибшего военнослужащего и систематически снимала с него средства.