В Україні розкрили схему розкрадання $20 млн банком «Конкорд»

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру заступниці керівника департаменту комерційного банку «Конкорд». Її звинувачують у пособництві в незаконному виведенні коштів ПАТ «Укртатнафта».

Йдеться про 20 мільйонів доларів, які були виведені з компанії в перший день повномасштабної війни. Слідство вважає, що підозрювана зіграла ключову роль у цій операції.

Як зникли мільйони «Укртатнафти»

За даними слідства, фінансові махінації проводилися через комерційний банк, де працювала фігурантка. Вона допомагала організаторам схеми оформити операції таким чином, щоб вони не викликали підозр у регуляторів.

БЕБ стверджує, що кошти виводилися за фіктивними договорами, а транзакції маскувалися під легальні банківські операції.

Кримінальне провадження та можливе покарання

Правоохоронці продовжують розслідування та перевіряють причетність інших осіб до виведення коштів. Підозрюваній загрожує кримінальна відповідальність за пособництво у привласненні майна в особливо великих розмірах.

Слідство розглядає можливість арешту активів фігурантки та інших учасників схеми.