У Дніпрі
СБУ ліквідовано черговий великий конвертаційний центр, який виводив
кошти, переказані підприємствами, що перебувають на тимчасово окупованих
терористами територіях Донбасу.
Організатори «конверта» обслуговували понад 150 підприємств
з різних міст України, частина з яких — з Луганської та Донецької областей.
Кошти з основних рахунків конвертаційного центру переказувалися на картки фізичних осіб,
які належали малозабезпеченим громадянам країни, після чого знімалися в
відділеннях банків.
Таким чином шахраям вдалося переказати близько 700 мільйонів
гривень.
Під час обшуку вилучено 2,6 мільйона готівкових коштів, комп'ютерну
техніку та документацію.
Окрім ухилення від оподаткування, порушено кримінальну справу за статтею
— фінансування тероризму.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!