В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр

В Днепропетровске СБУ ликвидирован очередной крупный конвертационный центр, который обналичивал средства, переведенные предприятиями, находящимися на временно оккупированных террористами территориях Донбасса.

Организаторы «конверта» обслуживали более 150 предприятий, из разных городов Украины, часть из которых из Луганской и Донецкой областей.

Средства с основных счетов конвертационного центра переводились на карточки физических лиц, принадлежащих малообеспеченным гражданам страны, после чего снимались в отделениях банков.

Таким способом дельцам удалось перевести около 700 миллионов гривен.

Во время обыска изъято 2,6 миллиона наличных средств, компьютерную технику и документацию.

Кроме уклонения от налогообложения возбуждено дело по статье – финансирование терроризма.