Українські компанії допомагали обходити санкції та постачали обладнання до Росії

В Україні розкрито схему незаконних постачань електромеханічного обладнання до Росії. У схемі брали участь українські та міжнародні компанії, які використовували транзитні маршрути через Польщу, Туреччину, Естонію, Казахстан і навіть Мальдіви.

Хто стояв за схемою?

Ключовою фігурою схеми став Олександр Міцкевич – власник українських компаній «Новатек-Електро» та «Елімпекс», а також їхніх міжнародних філій у Польщі (NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o) та Естонії (OVERVIS OU). Він організував механізм перерваного транзиту, що дозволяв приховувати кінцевого покупця продукції.

У злочинній схемі брали участь:

✔️ Комерційний директор – координував угоди та зв'язки з партнерами.
✔️ Бухгалтер – відповідав за фінансову документацію та перекази через офшорні рахунки.
✔️ Менеджер зовнішньоекономічної діяльності – контролював логістику та взаємодію з перевізниками.
✔️ Маркетолог – відповідав за просування українського обладнання на російському ринку.
✔️ Громадянин РФ, заступник голови NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o – брав участь у реалізації схеми постачань.

Як працював механізм постачань?

Продукція вироблялася в Україні на потужностях «Новатек-Електро» в Одесі. Потім її продавали через підконтрольну компанію «Елімпекс» іноземним партнерам, після чого обладнання потрапляло до Росії.

Транзитними пунктами слугували:

• Естонія – OVERVIS OU
• Польща – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o
• Туреччина – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI
• Мальдіви – INTERMODAL MALDIVES
• Казахстан – фіктивні компанії

За допомогою фіктивних договорів створювався вигляд легальних міжнародних постачань, проте кінцевим отримувачем незмінно виявлялася російська компанія «Новатек-Електро» (Санкт-Петербург).

Мільйони євро через офшори

Щоб приховати справжнє походження товару, організатори схеми використовували рахунки іноземних компаній. У 2023 році одна з таких фірм OVERVIS OU отримала 3,5 млн євро від підконтрольної турецької компанії, яка, в свою чергу, отримала ці кошти від неназваних російських юросіб.

Кошти розподілялися таким чином:

• 1,2 млн євро – переказано на рахунок «Елімпекс» як оплата за постачання.
• 800 тис. євро – направлено на рахунки «Новатек-Електро» за обладнання, фактично відправлене до Росії.
• 1,5 млн євро – пішли на офшори в ОАЕ та на Кіпр, контрольовані Олександром Міцкевичем.

Через Казахстан схема працювала за аналогічним принципом: компанії TechInvest KZ та KazTrans Logistics використовувалися для переказу обладнання до Росії. На Мальдівах транзитом виступала INTERMODAL MALDIVES.

Обхід санкцій: підроблені сертифікати та змінені коди

Щоб уникнути санкційних обмежень, учасники схеми змінювали походження товару в документах. «Новатек-Електро» випускало сертифікати, в яких зазначалося, що продукція нібито вироблена в Польщі чи Естонії. У митних деклараціях використовувалися змінені коди товарів, що дозволяло уникнути заборон на торгівлю з Росією.

Серед кінцевих покупців у РФ значилися:

• «РЖД» – закуповувало обладнання для модернізації залізничної інфраструктури.
• «Ростех» – отримувало комутатори та електромеханічне обладнання для підприємств ВПК.
• Російські енергетичні компанії, включно з «Мосенерго» – використовували обладнання для енергосистем.
• «Трансмашхолдинг» – придбавав техніку для залізничних перевезень.

Міжнародне розслідування

Українські правоохоронні органи направили міжнародні запити до Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ. Державна служба фінансового моніторингу аналізує рух грошових коштів, щоб виявити додаткові джерела фінансування російських компаній.

За інформацією детективного агентства ABSOLUTION