Украинские компании помогали обходить санкции и поставляли оборудование в Россию

В Украине раскрыта схема незаконных поставок электромеханического оборудования в Россию. В схеме участвовали украинские и международные компании, использовавшие транзитные маршруты через Польшу, Турцию, Эстонию, Казахстан и даже Мальдивы.

Кто стоял за схемой?

Ключевой фигурой схемы стал Александр Мицкевич – владелец украинских компаний «Новатек-Электро» и «Элимпекс», а также их международных филиалов в Польше (NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o) и Эстонии (OVERVIS OU). Он организовал механизм перерванного транзита, позволяющий скрывать конечного покупателя продукции.

В преступной схеме участвовали:

✔️ Коммерческий директор – координировал сделки и связи с партнерами.
✔️ Бухгалтер – отвечала за финансовую документацию и переводы через офшорные счета.
✔️ Менеджер по внешнеэкономической деятельности – контролировал логистику и взаимодействие с перевозчиками.
✔️ Маркетолог – отвечал за продвижение украинского оборудования на российском рынке.
✔️ Гражданин РФ, заместитель главы NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o – участвовал в реализации схемы поставок.

Как работал механизм поставок?

Продукция производилась в Украине на мощностях «Новатек-Электро» в Одессе. Затем ее продавали через подконтрольную компанию «Элимпекс» зарубежным партнерам, после чего оборудование поступало в Россию.

Транзитными пунктами служили:

• Эстония – OVERVIS OU
• Польша – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o
• Турция – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI
• Мальдивы – INTERMODAL MALDIVES
• Казахстан – подставные компании

С помощью фиктивных договоров создавался вид легальных международных поставок, однако конечным получателем неизменно оказывалась российская компания «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

Миллионы евро через офшоры

Чтобы скрыть истинное происхождение товара, организаторы схемы использовали счета зарубежных компаний. В 2023 году одна из таких фирм OVERVIS OU получила 3,5 млн евро от подконтрольной турецкой компании, которая, в свою очередь, получила эти средства от неназванных российских юрлиц.

Средства распределялись следующим образом:

• 1,2 млн евро – переведено на счет «Элимпекс» как оплата за поставки.
• 800 тыс. евро – направлено на счета «Новатек-Электро» за оборудование, фактически отправленное в Россию.
• 1,5 млн евро – ушли на офшоры в ОАЭ и на Кипр, контролируемые Александром Мицкевичем.

Через Казахстан схема работала по аналогичному принципу: компании TechInvest KZ и KazTrans Logistics использовались для перевода оборудования в Россию. На Мальдивах транзитом выступала INTERMODAL MALDIVES.

Обход санкций: поддельные сертификаты и измененные коды

Чтобы избежать санкционных ограничений, участники схемы меняли происхождение товара в документах. «Новатек-Электро» выпускало сертификаты, в которых указывалось, что продукция якобы произведена в Польше или Эстонии. В таможенных декларациях использовались измененные коды товаров, что позволяло избежать запретов на торговлю с Россией.

Среди конечных покупателей в РФ значились:

• «РЖД» – закупало оборудование для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
• «Ростех» – получал коммутаторы и электромеханическое оборудование для предприятий ВПК.
• Российские энергетические компании, включая «Мосэнерго» – использовали оборудование для энергосетей.
• «Трансмашхолдинг» – приобретал технику для железнодорожных перевозок.

Международное расследование

Украинские правоохранительные органы направили международные запросы в Эстонию, Польшу, Турцию, Казахстан и ОАЭ. Государственная служба финансового мониторинга анализирует движения денежных средств, чтобы выявить дополнительные источники финансирования российских компаний.

По информации детективного агентства ABSOLUTION