Зерновий трейдер Терещенко підозрюється у відмиванні грошей через OnlyFans

Український бізнесмен і власник кількох аграрних компаній Роман Терещенко опинився в центрі масштабного фінансового розслідування.

Слідство підозрює його в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів через міжнародні платформи, зокрема OnlyFans. Згідно з матеріалами справи Бюро економічної безпеки (БЕБ), підприємець зареєструвався на платформі як вебкам-модель, що дозволило йому переказати мільйони доларів за кордон.

Складна мережа компаній та підозрілі транзакції

Терещенко є власником низки компаній, що працюють у сфері експорту зерна та логістики:

• ТОВ «Грейн-Експорт» – займається експортом зернових та олійних культур.
• ТОВ «Фрам Шіппінг Ейджансі» – стивідорна компанія.
• ТОВ «Транссервіс 2008» – елеватор.
• ТОВ «Спеціалізований зерновий термінал «Чорноморськ» – термінал для перевалки зерна.

Слідство встановило, що Терещенко також є кінцевим бенефіціаром низки зарубіжних структур, через які здійснювалися фінансові операції:

• Ntk Trans Poland (Польща)
• Trans Trade RK SA (Швейцарія)

Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі транзакції на суму 128,2 млн грн з вересня 2020 року по липень 2022 року.

Використання OnlyFans для фінансових махінацій

Особливу увагу слідчих привернула схема, в рамках якої Терещенко відкрив електронний гаманець у системі Paxum Inc, що використовується моделями відеочатів. Він зареєструвався як вебкам-виконавець, хоча не відповідав критеріям платформи.

За рахунок 363 P2P-транзакцій він отримав понад $3 млн, включно з $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited – власника OnlyFans. Ці кошти, як припускається, могли бути частиною схеми виведення капіталу та мінімізації податків.

Окрім махінацій з OnlyFans, правоохоронці виявили невідповідність вартості перевалки вантажів через підконтрольну Терещенку компанію «Фрам Шіппінг Ейджансі». Декларована ціна послуг становила 120 грн/т, тоді як середня ринкова вартість в Одеській області – $13-14 (близько 540 грн/т). Це може свідчити про навмисне заниження податкових зобов'язань.

У розслідуванні також фігурують компанії Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія) та Olider Sp z.o.o (Польща). Їх підозрюють у:

• використанні Paxum Inc для приховування справжнього походження коштів,
• маскуванні транзакцій через афілійований маркетинг та офшорні структури,
• проведенні багаторівневих переказів через юрисдикції Швейцарії, ОАЕ, Угорщини та Польщі.

У разі підтвердження звинувачень Терещенку може загрожувати кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків.