Тетяну Путінцеву з КОМІНБАНКу визнали профнепридатною

Національний банк України визнав Тетяну Путінцеву, голову правління КОМІНБАНКу, невідповідною займаній посаді.

 Рішенням Комітету НБУ з питань нагляду, регулювання діяльності банків та оверсайту платіжної інфраструктури від 30 грудня 2024 року банку наказано протягом двох місяців звільнити її з посади.

Серед підстав для такого рішення зазначено такі ключові моменти:

1. Грубі порушення у сфері ПОД/ФТ: НБУ виявив суттєві недоліки в запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.

2. Недоліки системи управління ризиками: Було зафіксовано численні операції на великі суми, що викликають підозри у використанні банку для відмивання грошей.

3. Надання регулятору недостовірної інформації: КОМІНБАНК неодноразово ігнорував запити НБУ або надавав хибні дані.

4. Непрозорі операції з використанням сервісу «Безпечна угода»: Банк не зміг надати докази коректності операцій між фізичними особами, попри те, що цей сервіс є його власною розробкою.

5. Порушення лімітів на зняття готівки: У березні 2022 року Тетяна Путінцева отримала готівку на суму 204 000 гривень, що перевищувало встановлений ліміт у 100 000 гривень. Також її сестра отримувала кошти понад дозволені межі.

6. Невизначення пов'язаних осіб: Банк не включив до переліку пов'язаних осіб шість юридичних компаній, власником яких є її чоловік, Олександр Путінцев.

7. Ігнорування репутаційних ризиків: Путінцева призначила директором з корпоративного бізнесу Б.В. Федорущенка, попри наявність інформації про його судимість у відкритих джерелах.

Банк неодноразово піддавався штрафам за виявлені порушення. Рішення НБУ підкреслює системні проблеми в роботі КОМІНБАНКу та відсутність належного контролю з боку його керівництва.