Шахрайська схема банкрутств: як аферисти знищують бізнес

Під час війни в Україні активізувалися шахрайські схеми, що використовують фіктивні постачання товарів для організації банкрутств успішних підприємств. Київська компанія «А.Т. Смарт Трейдинг» фігурує в низці подібних випадків, штучно створюючи борги та добиваючись ліквідації бізнесу через суд.

Як працює схема?

Схема банкрутства компаній побудована на кількох ключових етапах:

Укладання договору — шахраї пропонують постачання нафтопродуктів, будматеріалів або обладнання на вигідних умовах. Для фіктивного підтвердження угоди створюється підставна компанія, нібито що приймає товар на зберігання.

Судове провадження — після підписання контракту аферисти подають позов, звинувачуючи компанію в неоплаті товару, якого насправді ніколи не існувало.

Блокування діяльності — підкуплені судді відкривають процедуру банкрутства, призначаючи «тимчасового адміністратора», який блокує рахунки та роботу компанії в інтересах шахраїв.

Захоплення активів — через судові рішення та виконавчі служби майно компанії продається на користь організаторів схеми.

Жертви шахраїв

Серед підприємств, які опинилися під ударом «А.Т. Смарт Трейдинг», виявилися:

«БМБуд» (Тернопіль) — компанія, що займається будівництвом бомбосховищ. Через фіктивний позов на 1,6 млн грн її діяльність, оцінювана в 500 млн грн, була заблокована.

«Грузові системи України», «Данко», «Тієрра», «Автоапероліум» — логістичні компанії та постачальники будматеріалів, які втратили контроль над своїми активами.

Судові розгляди

Проти «А.Т. Смарт Трейдинг» відкрито кілька проваджень про стягнення боргів на суму 7 млн грн. Власник компанії Сергій Тесля раніше був засуджений на 7 років за шахрайство в особливо великих розмірах та відбував покарання в ЖІЦ.

Необхідність реформ

Зростання кількості подібних схем вимагає посилення законодавчого контролю. Експерти пропонують:

 Внести зміни до процедури банкрутства для захисту бізнесу від фіктивних боргів.
 Ввести обов'язкові аудити судових рішень за такими справами.
 Посилити кримінальну відповідальність для суддів та посадових осіб, які сприяють шахрайським схемам.

Без законодавчих реформ український бізнес залишається вразливим перед організованими економічними злочинами.