Слідчі встановили, що на території України діють організовані злочинні групи, які заволодівають грошима громадян. Ці структури використовують орендовані офіси, інтернет-сайти та комп'ютерну техніку для вчинення злочинів, а згодом легалізують викрадені кошти через офісні компанії. Кримінальне провадження відкрито за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Схема діяльності мережі шахраїв
Окремо описана мережа в Запорізькій області. Згідно з матеріалами справи, злочинці орендували офіси в бізнес-центрах, де працювали сотні операторів. Вони здійснювали дзвінки громадянам в Україні, Європі та Азії. Шахраї видавали себе за співробітників банківських установ або державних органів, збираючи персональні дані та інформацію про банківські рахунки. Для цього використовували, зокрема, фішингові посилання, після чого переказували кошти з онлайн-банкінгу на підготовлені рахунки.
Слідство також зазначає про наявність чіткої ієрархії в злочинній структурі, дотримання конспірації та відпрацьованих схем виносу чи знищення доказів у разі появи поліції.
Обшуки в Дніпрі та Черкасах
У ході розслідування правоохоронці провели обшук у Дніпрі за адресою: вулиця Липинського, 4, п'ятий поверх бізнес-центру Stroom. Вилучене обладнання прокурор відніс до ТОВ «Намоменті Крипто». Ця компанія, зареєстрована за три місяці до обшуку з статутним капіталом у 1000 гривень, фігурує у матеріалах як власник техніки з офісу, який, за версією слідства, є частиною мережі кол-центрів.
Другий обшук провели в Черкасах на вулиці Смілянській, 21/1, на третьому поверсі. Вилучене майно пов'язали з ТОВ «Дата Консалтинг». Згідно з даними реєстру, код компанії — 43158684, директором вказано Андрія Ігоровича Глигалу. Юридична адреса фірми — вулиця Добровольського, 1 у Черкасах, що відрізняється від адреси обшуку. Статутний капітал також становить 1000 гривень, а код економічної діяльності (КВЕД) вказаний як дослідження кон'юнктури ринку.
Інші об'єкти мережі
У матеріалах кримінального провадження також фігурують інші адреси, які слідство розглядає як частину злочинної мережі: проспект Соборний, 226 та вулиця Олександрівська, 38 у Запоріжжі; вулиця Паторжинського, 35 та п'ятий поверх бізнес-центру «Комфорт Сіті» на проспекті Пилипа Орлика, 16 у Дніпрі.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!