Поліція вилучила обладнання в офісах Дніпра та Черкас під час розслідування мережі шахрайських кол-центрів

Обшуки в офісах: що вилучили правоохоронці

У рамках кримінального провадження № 42025160000000144, яке розслідує слідче управління поліції в Одеській області, вилучили техніку з приміщень у Дніпрі та Черкасах. Дії кваліфікували за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За матеріалами справи, ці офіси могли бути частиною мережі, оператори якої виманювали гроші у громадян, представляючись співробітниками банківських установ або держорганів.

Один із обшуків відбувся на п’ятому поверсі бізнес-центру Stroom за адресою вулиця Липинського, 4 у Дніпрі. Прокурор відніс вилучене майно до ТОВ «Намоменті Крипто». Відомості свідчать, що статутний капітал компанії становив лише 1 000 грн, а її реєстрація відбулася за три місяці до проведення слідчих дій. Саме ця структура фігурує як власник обладнання з офісу, який пов’язують із мережею кол-центрів.

Деталі справи та структура мережі

За версією слідства, в Україні діяли організовані групи, які використовували орендовані офіси, сайти та комп’ютерну техніку для заволодіння коштами. Згодом ці гроші могли легалізувати через так звані «офісні» компанії. Окремий епізод стосується мережі в Запорізькій області, де описано офіси в бізнес-центрах, роботу сотень операторів та здійснення дзвінків громадянам в Україні, Європі та Азії.

Слідство стверджує, що співробітники кол-центрів виманювали персональні дані та інформацію про банківські рахунки, зокрема, використовуючи фішингові посилання. Після цього кошти переказували з онлайн-банкінгу на заздалегідь підготовлені рахунки. Правоохоронці також зазначають наявність ієрархічної структури, конспірації та відпрацьованих способів винесення або знищення доказів у разі появи поліції. Якщо ці обставини підтвердяться, мова йде про системну схему масового виманювання коштів, а не про ізольовані випадки.

Інші обшуки та фігуранти

Другий обшук провели в Черкасах на третьому поверсі будівлі за адресою вулиця Смілянська, 21/1. Вилучене майно пов’язали з ТОВ «Дата Консалтинг» (код ЄДРПОУ 43158684). У реєстрі директором компанії значиться Андрій Ігорович Глигало. Юридичною адресою підприємства вказано вулицю Добровольського, 1 у Черкасах, що не збігається з місцем проведення обшуку. Статутний капітал також становить 1 000 грн, а основний вид діяльності (КВЕД) — дослідження кон’юнктури ринку.

У матеріалах справи згадуються й інші можливі об’єкти мережі: проспект Соборний, 226 та вулиця Олександрівська, 38 у Запоріжжі; вулиця Паторжинського, 35 та п’ятий поверх бізнес-центру «Комфорт Сіті» на проспекті Пилипа Орлика, 16 у Дніпрі.

Важливо зазначити, що всі наведені обставини є версією слідства, яку необхідно довести в установленому законом порядку. Факт реєстрації компанії з невеликим капіталом чи вилучення обладнання сам по собі не доводить причетності її керівників до злочину. Ключовими залишаються питання про те, хто фактично контролював ці офіси, кому належала техніка та хто отримував вигоду від злочинної діяльності.