Розслідування вказує на можливі схеми обготівкування коштів та виведення грошей за кордон з боку колишніх працівників ДФС та митниці, пов'язаних з імпортерами та бізнесом у Львові.
БЕБ завершило розслідування справи про підробну ігрову точку у Великому Березному. Обвинувальний акт щодо жінки передано до суду, а організатору оголошено підозру.
НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо групи, яка, за даними слідства, привласнила кошти під час реконструкції «Аульського водоводу».
Керівник розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі інциденту в Австрії, де невідомі в масках фізично напали на нього та оператора Ярослава Бондаренка.
Дослідження Global Initiative Against Transnational Organized Crime оцінює дохід шахрайських кол-центрів в Україні у мільярд доларів на місяць. У межах операції «Карфаген» розкрита злочинна організація на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, яка…
За словами депутата, окупанти змінюють тактику, цілячи лінії електропередач та підстанції «Укренерго», використовуючи десятки дронів для ураження окремих опор.
В.о. генпрокурора Антон Ковальський підсумував перші кадрові зміни в Офісі генерального прокурора, пов'язані з операцією «Карфаген» та внутрішнім аудитом.
Бувший очільник німецької розвідки Август Ханнінг підозрюється у шпигунстві, водночас він значиться головою ради директорів холдингу, що придбав контрольний пакет акцій ТОВ "Спейсикс".
Слідчі Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області завершили збирання доказів щодо діяльності нелегального грального закладу в селищі Великий Березний. Правоохоронці встановили, що в одному з нежитлових приміщень місцевий житель обладнав кімнату комп'ютерами, які дозволяли відвідувачам брати участь у азартних іграх через Інтернет. Діяльність закладу велася без відповідної ліцензії.
Для обслуговування клієнтів організатор залучив адміністраторку, яка одночасно виконувала функції касира. Саме вона приймала гроші від гравців, переводила їх на ігрові рахунки, контролювала хід гри та виплачувала виграші готівкою. Окрім цього, жінка вела фінансову звітність, фіксуючи всі надходження та витрати закладу. Її заробітна плата покривалася за рахунок коштів, внесених відвідувачами.
У червні 2026 року правоохоронці припинили роботу цього нелегального бізнесу. Під час огляду приміщення детективи вилучили комп'ютерне обладнання, яке використовували для проведення ігор.
Щодо адміністраторки досудове розслідування завершено. До суду направлено обвинувальний акт за двома статтями:
Щодо чоловіка, якого слідство вважає організатором грального закладу, також оголошено підозру за цими ж статтями. Розслідування в його частині триває.
Оперативний супровід справи здійснюють працівники Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво покладається на прокурорів Закарпатської обласної прокуратури.
Раніше в Києві правоохоронці викрили масштабну мережу з десяти незаконних гральних залів, через які щомісяця проганяли багатомільйонні обіги.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!