Фіктивні фірми обдурили українських бізнесменів

В Україні розкрито велику шахрайську схему, організовану групою злочинців, які через фіктивні компанії обманювали підприємців. Жертви обману втратили 7,5 мільйона гривень, придбаваючи дизельне паливо та добрива за привабливими цінами, які в підсумку так і не були постачені.

Схема запрацювала завдяки використанню підсумованих юридичних осіб, які ззовні виглядали цілком легітимно. Шахраї придбали компанії з ліцензіями на оптову торгівлю, отримали повний пакет документів, включаючи печатки, банківські реквізити та доступ до електронних скриньок. Однак, як з’ясувалося, директори цих організацій були фіктивними фігурами, які не брали участі в реальній господарській діяльності.

Обман через кол-центр і соцмережі

Уся робота шахраїв будувалася на довірі та залученні підприємців до угоди через кол-центр. Вони розміщували оголошення в соцмережах та розсилали SMS-повідомлення, пропонуючи товар за ціною, значно нижчою за ринкову. Згодившись на пропозиції, клієнти укладали електронні контракти та переказували передоплату. Однак, щойно гроші надходили на рахунки, товар так і не постачали, а зв’язок із продавцями припинявся.

Масштабна спецоперація

Національна поліція України за підтримки співробітників кримінального розшуку та правоохоронців із Вінницької та Одеської областей провела масштабну операцію з затримання підозрюваних. Під час обшуків у Вінницькій, Одеській, Київській областях та Києві було вилучено найважливіші докази: документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність шахраїв.

Підозри та можливі строки

Слідчі органи повідомили про підозру восьми учасникам злочинної групи за статтями 190 (шахрайство) та 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Крім того, правоохоронці продовжують працювати над міжнародним розшуком трьох підозрюваних, які сховалися за межами країни.