
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Элитный жилой комплекс Taryan Towers продолжает продавать недвижимость стоимостью от $300 000 даже в условиях войны. Среди новых владельцев – люди, чьи доходы вызывают вопросы. Кто эти счастливчики и откуда у них деньги?
Пенсионерка из Калиновки стала обладательницей элитного жилья. Интересно, что ее зять занимается получением многомиллионных военных тендеров, что может объяснять источник финансирования такой покупки.
Квартиру приобрела мать адвоката, которого НАБУ уличило в попытке передать взятку в размере $6 млн.
Житель Запорожья, который оформил покупку недвижимости через фирму-прокладку. Официально он работает либо на рынке, либо водителем, но его финансовые возможности позволяют приобрести жилье в одном из самых дорогих ЖК столицы.
Обычная парикмахерша купила сразу четыре квартиры, что вызывает резонные вопросы о происхождении средств.
Аптекарь из села на Тернопольщине без зарегистрированного бизнеса и состоятельных родственников. Но этого оказалось достаточно для покупки элитного жилья в Киеве.
Эмигрант из Лондона, подозреваемый в уклонении от мобилизации. Оформил покупку квартир на своего деда и, по неофициальным данным, получил скидку в девять раз.
Пенсионерка из Донецкой области, купившая дорогое жилье на имя своего внука.
По информации Чорна скриня | BlackBOX
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!