Следователи установили, что на территории Украины действуют организованные преступные группы, которые завладевают деньгами граждан. Эти структуры используют арендованные офисы, интернет-сайты и компьютерную технику для совершения преступлений, а затем легализуют похищенные средства через офисные компании. Уголовное производство открыто по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Схема деятельности сети мошенников
Отдельно описана сеть в Запорожской области. Согласно материалам дела, преступники арендовали офисы в бизнес-центрах, где работали сотни операторов. Они совершали звонки гражданам в Украине, Европе и Азии. Мошенники выдавали себя за сотрудников банковских учреждений или государственных органов, собирая персональные данные и информацию о банковских счетах. Для этого использовались, в частности, фишинговые ссылки, после чего переводили средства из онлайн-банкинга на подготовленные счета.
Следствие также указывает на наличие четкой иерархии в преступной структуре, соблюдение конспирации и отработанных схем выноса или уничтожения доказательств в случае появления полиции.
Обыски в Днепре и Черкассах
В ходе расследования правоохранители провели обыск в Днепре по адресу: улица Лыпинского, 4, пятый этаж бизнес-центра Stroom. Изъятое оборудование прокурор отнес к ООО «Намоменти Крипто». Эта компания, зарегистрированная за три месяца до обыска с уставным капиталом в 1000 гривен, фигурирует в материалах как владелец техники из офиса, который, по версии следствия, является частью сети колл-центров.
Второй обыск провели в Черкассах на улице Смилянской, 21/1, на третьем этаже. Изъятое имущество связали с ООО «Дата Консалтинг». Согласно данным реестра, код компании — 43158684, директором указан Андрей Игоревич Глигала. Юридический адрес фирмы — улица Добровольского, 1 в Черкассах, что отличается от адреса обыска. Уставный капитал также составляет 1000 гривен, а код экономической деятельности (КВЕД) указан как исследование конъюнктуры рынка.
Другие объекты сети
В материалах уголовного производства также фигурируют другие адреса, которые следствие рассматривает как часть преступной сети: проспект Соборный, 226 и улица Александровская, 38 в Запорожье; улица Паторжинского, 35 и пятый этаж бизнес-центра «Комфорт Сити» на проспекте Пилипа Орлика, 16 в Днепре.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!