
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Офис Генерального прокурора выдвинул новые обвинения против бывших высокопоставленных чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ). В числе подозреваемых:
Юрий Записоцкий — экс-генеральный секретарь УАФ
Евгения Сагайдак — экс-финансовый директор УАФ
По данным следствия, в 2015–2016 годах они участвовали в схеме с офшорами, что привело к материальному ущербу организации в размере 9,33 млн евро.
Еще один ключевой фигурант — Андрей Павелко, бывший президент УАФ. Однако вручить ему подозрение не представляется возможным, так как он находится за пределами Украины.
Как выяснилось, в декабре 2024 года Павелко покинул страну, получив статус инвалида, и с тех пор не возвращался.
Это далеко не первый коррупционный скандал вокруг УАФ. Ранее структура уже фигурировала в расследованиях о нецелевом расходовании средств, а ее экс-руководителей подозревали в финансовых махинациях.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!