Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Финансы
333 материала
США готовят новые санкции против перевозчиков российской нефти
Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести дополнительные санкции, направленные на ограничение торговли российской нефтью.
1win в открытую работает в Украине
Российская букмекерская компания и казино 1win уже в открытую работает в Украине. Реклама казино заполонила социальные сети. И это при том, что у компании нет лицензии, а реклама казино в Украине запрещена.
Стало известно, через какую платежную систему работает 1win
Мы уже писали, что букмекерская компания и казино 1win работает в Украине без лицензии и даже предположили, что, возможно, она принимает платежи не только через р2р, но и через какую-то платежную систему.
Яхний использовал знакомства для обогащения
Не утихает шумиха вокруг членов КРАИЛ и, в частности, Евгения Яхния. По информации ТГ-канала Джокер, Яхний – очень предприимчивый человек.
Как член КРАИЛ Яхний зарабатывал на Икс Пей Груп
Продолжаем серию публикаций относительно члена КРАИЛ Яхния, который зарабатывал на онлайн-казино сразу несколькими способами. Евгений Яхний является одним из учредителей компании «Икс Пей Груп», которая была подключена к схеме.
Схема в КРАИЛ: компания «Икс Пей Груп» контролирует платежи
В декларации Евгения Яхния, а также в платежных документах его супруги, ФОП Лилии Яхний, неоднократно упоминается компания «Икс Пей Груп».
1win работает в Украине через р2р
Несмотря на отсутствие лицензии в Украине продолжает свою деятельность международная букмекерская контора и онлайн казино 1win.
КРАИЛ брал с онлайн-казино процент от оборота
Судя по открывающимся регулярно фактам, члены КРАИЛ за 4 года работы сумели заработать десятки миллионов долларов. К примеру, Favbet и Vbet платили
Как Игорю Черкасскому удалось так долго занимать кресло
Среди государственных топ-менеджеров Украины сложно найти фигуру, которая удерживалась бы на своей должности дольше, чем Игорь Черкасский. Он просидел в кресле более 10 лет.
Украинские чиновники и миллионы за границей: кто и как выводит средства
В 2023 году депутат Одесского областного совета от партии «Слуга народа» Олег Кутателадзе стал лидером среди местных политиков по объему средств, размещенных за границей.
Нацбанк дистанцировался от скандальной продажи порта Бориваж ПриватБанком
На фоне громкого скандала вокруг продажи порта «Бориваж» государственным ПриватБанком журналисты попытались получить разъяснения от Национального банка Украины (НБУ).
Даниил Гетманцев отчитался об итогах года и снова передал привет Конкорду
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев представил итоги работы игорного бизнеса в 2024 году.
16 лет назад был создан первый блок в сети Биткоин
16 лет назад, 3 января 2009 года, в сети Биткоина был создан первый блок — генезис-блок, который стал отправной точкой для революции в мире финансов
КРАИЛ выдал лицензию ПРЕ МАТЧ несмотря на запрет суда
Согласно официальным данным, суд запретил выдачу лицензии для ООО «ПРЕ МАТЧ». Однако, несмотря на это решение, компания всё же получила разрешение на ведение деятельности.
Фирма партнера Столара получила заказ на 115 миллионов гривен
Киевская городская администрация заключила контракт с ООО «Спецтехника 2017» на строительство противооползневых сооружений на Батыевой горе.
Какое отношение Дыминский имеет к Ябко
Сеть «Ябко» включает около 110 магазинов и более 150 индивидуальных предпринимателей.
Илон Маск снова изменил имя аккаунта в Twitter
Однако вчера Маск вернул своему Twitter-аккаунту старое имя. В результате токены потеряли 80-90% своей стоимости от пикового значения.
В Украине продают игрушки российских производителей
Аналитики исследовательского центра YouControl при помощи инструмента YC.Market подсчитали, что на декабрь 2024 года в Украине действуют 228 юридических лиц и 353 физических лица-предпринимателя, работающих в сфере производства игр и игрушек.
Контракт на 21 миллион: Фабрика смаку обеспечит питание для военных
Один из крупнейших контрактов в Одесской области заключён с компанией "Фабрика смаку", которая займётся обеспечением питания для пациентов медицинских учреждений и военных.
Рекордные дефолты по кредитным картам в США
Уровень невыплат по кредитным картам в США достиг максимума с 2008 года, согласно данным Financial Times. Это свидетельствует о значительном ухудшении финансового состояния американцев