Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Финансы
333 материала
Тигипко, Коломойский и порт «Бориваж»: кто в выигрыше от миллиардной сделки?
Недавний аукцион, организованный ПриватБанком для продажи права требования к компании ООО «Бориваж», вновь вызвал общественный резонанс
Компания, директора которой судят за растратту, получила новый подряд
Компания «Агрошляхбуд», которая принадлежит нардепу Михаилу Пачеву, оказалась в центре скандала.
Американские инвесторы снова интересуются украинскими облигациями
Украинские государственные облигации, доходность которых напрямую зависит от темпов экономического роста страны, приобретают популярность среди инвесторов из США
Тернопольская налоговая: взгляд сквозь пальцы на теневой табачный бизнес
Табачный рынок Украины, давно разделенный на легальный и нелегальный сегменты, сталкивается с вопиющим бездействием местных налоговых органов. Особенно остро это ощущается в Тернопольской области
Dragon Money незаконно работает на украинском рынке азартных игр
Как выяснилось, на украинском рынке азартных игр без каких-либо ограничений и лицензии работает компания Dragon Money. То есть фактически она осуществляет незаконную деятельность.
Правительство заинтересовалось расходами на строительство Черниговского моста
Кабинет Министров Украины начал рассмотрение обращения о возможных нарушениях при использовании государственных средств, выделенных на возведение Черниговского моста.
Почему продолжает работать табачная фабрика Гельзина
Табачная фабрика в Гоще, которая связана с Владиславом Гельзиным и группировкой «Монаковцы», несмотря на лишение лицензий нескольких крупных производителей, осталась без изменений.
Кабмин инициировал проверку затрат на строительство Черниговского моста
Правительство Украины поручило Государственной аудиторской службе провести детальную проверку финансовой стороны строительства Черниговского моста. Подозревается, что компания «Автострада» могла значительно завысить стоимость работ
Богдан Прилепа и участница Холостяка подозреваются в мошенничестве
Богдан Прилепа и частница проекта Холостяк 10 Наталья оказались в центре скандала. Они подозреваются в присвоении денег, которые были предназначены для закупки дронов для ВСУ.
Производители сигарет, которые в 2024 году лишились лицензии
Вчера «Экономическая Правда» опубликовала список производителей сигарет, которые в 2024 году лишились лицензий на производство из-за участия в нелегальном производстве и обороте табачных изделий.
Строительная компания Столара вывела деньги инвесторов за рубеж
То и дело возникают новости о банкротстве одной из них или незаконченном строительстве, на которое были собраны деньги с обычных людей. Так произошло и с застройщиком СК «ENSO», который связан с депутатом Вадимом Столаром.
Евгений Яхний - миллионер в КРАИЛ
Анализируя декларацию Евгения Яхния, члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за 2023 год, сложно не удивиться.
Кто контролирует Ябко
На сегодняшний день сеть магазинов Ябко является одной из самых крупных в Украине. Она насчитывает свыше 90 торговых точек и их количество постоянно растет.
Борис Кауфман - торгует нелегальными сигаретами?
Появление в прайс-листах монополиста DL Solution, подконтрольного Борису Кауфману, брендов сигарет от производителей, связанных с контрафактом, вызывает все больше вопросов.
Ябко продают iPhone на миллионы за криптовалюту
Прошло уже около месяца с момента обысков в сети магазинов Ябко, а они, как и раньше спокойно торгуют техникой Apple за криптовалюту. Правда, после обыска и слитой в сеть информации об одном из кошельков, платежи на него принимать, похоже, прекратили.
Какие магазины торгуют контрабандными Айфонами
Как выяснилось, контрабандными Айфонами торгуют многие украинские магазины. В то время, как еще не один гаджет не был официально завезен в страну, блогеры уже активно их покупали в различных торговых точках.
Сеть Ябко продолжает торговать контрабандными Айфонами
Ябко активно продает Айфон 16, которые еще официально не завозились компанией Apple в Украину. То есть попадают в страну без уплаты таможенных пошлин и НДС.
Борьба с нелегальным производством сигарет от БЭБ
Подведем итоги четырех месяцев борьбы с нелегальным рынком табака, которая была организована в рамках антиконтрафактных действий БЭБ, направленных против крупных фабрик по производству контрафактной и безакцизной продукции.
Нелегальная фабрика Гельзина продолжает работать
Чудеса да и только. Несмотря на то, что нелегальная табачная фабрика Владислава Гельзіна «Украинское тютюновое производство» в Гоще заблокирована, в Харькове, на каждом углу, продаются свежие сигареты с этой фабрики
Черная бухгалтерия на Львовской таможне: как это все реформировать?
Как можно говорить о реформах, если на практике все продолжает работать по старым схемам? На Львовской таможне вскрыты грубые нарушения, связанные с ведением черной бухгалтерии.