Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Финансы
333 материала
Как в Украину попадает контрабандный табак
В дискуссиях о контрафактных сигаретах редко затрагивается ключевой вопрос: откуда на нелегальном рынке берется сырье в таких масштабах?
Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой
Недавно в медиа появилась информация, что табачный магнат Борис Кауфман приобрел крупного дистрибьютора сигарет — компанию «Волыньтабак». Сообщалось, что сумма сделки составила $8 млн.
Даймонд Пей не намерен сдаваться
На финансовом рынке разгорается скандал. Платежная система «Даймонд Пей», которую лишили лицензии за связи с Россией, не намерена терять сотни миллионов заблокированных активов и разработала схему их вывода из-под блокировки.
НАБУ под прицелом: кто стоит за атакой на антикоррупционное ведомство?
В конце мая временное отстранение первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы вызвало широкий резонанс. Информационная атака, которая была развернута в СМИ, возможно, была тщательно спланирована
В Киеве колл-центр выманивает деньги у украинцев
Несмотря на попытки пресечь деятельность колл-центров в Украине, они, как и раньше продолжают обманывать людей. Причем большинство из них выманивают деньги у украинцев.
Муж Маши Ефросининой отмывал деньги для казино
Так, в социальных сетях появилась информация о том, что Тимур Хромаев отмывал деньги для казино. Судя по всему, это происходило в период, когда Хромаев возглавлял комиссию по ценным бумагам.
Колаборант Михаил Бакуненко был замечен в Куршавеле
Глава «Укрнефтебурение» Михаил Бакуненко был замечен в Куршавеле. Такую информацию опубликовали журналисты «Украинской правды», которые снимали сюжет о роскошной жизни украинцев во французских Альпах.
Владислав Гельзин - нелегальное производство сигарет и роскошная жизнь в Монако
Государственное бюро расследований работает с фигурантами дела, требуя экстрадиции одного из них, а также проверяет законность выезда более 80 человек, связанных с «Батальоном Монако». Однако один из главных участников — Владислав Гельзин
Миллионы на обналичивании – мастер-класс от Артура Золотаревского
Пока волонтеры и обычные люди собирают средства на помощь ВСУ, некоторые без стеснения «пилят» бюджет и отмывают деньги в особо крупных размерах. Яркий пример – зять одного из экс-приватовцев – Геннадия Боголюбова – Артур (Натан) Золотаревский,
Киевские обнальщики оказались гражданами россии
Известный киевский обнальщик Вячеслав Стрелковский оказался гражданином россии. Как его жена - Диана.
В Украине успешно работают русские агенты
Несмотря на 9 лет военной агрессии России против Украины, некоторые граждане страны продолжают сотрудничать со страной агрессором и даже открывают там фирмы, платят налоги и т.д. К примеру несколько месяцев назад уроженец Луганска- Виталий Самарский…
Козловский Григорий Петрович или кто стоит за контрабандой сигарет из Украины
И.о. Главы таможни Сергей Звягинцев фактически подтвердил контрабанду сигарет, произведенных фабрикой Козловского, в Румынию под прикрытием кондитерских изделий Рошен.
Parimatch работает в россии и отмывает деньги
Вчера стало известно о введении санкций против ряда компаний, среди которых букмекерская контора Parimatch. Спустя несколько часов представители фирмы публично заявили о том, что их оболгали и на самом деле они давно ушли с российского рынка
IBOX занималась отмываем денег для Parimatch
Несколько дней назад НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank, терминалы которого была расположены практически во всех городах Украины. Поводом стало якобы отмывание средств. Как выяснилось., деньги банк отмывал для небезызвестной букмекерской конторы Parimatch…
Райфайзен Банк признал ЛНР и ДНР и работает на оккупированных территориях
Райфайзен Банк признал существование так называемых ЛНР и ДНР. Об этом говорит документ, который можно увидеть на сайте финансового учреждения и который получают потенциальные заемщики.
Puma и не думает уходить с рынка РФ
Популярный бренд спортивной одежды Puma и не думал уходить с рынка РФ. Несмотря на то, что официальные магазины компании были закрыты еще весной текущего года, продукцию до сих пор можно беспрепятственно приобрести в других торговых точках России.
Как оставаться лидером рынка
Конкуренция на товарном рынке с каждым годом только растет. Оставаться на плаву – все сложнее. Это заставляет продавцов регулярно мониторить конкурентов, чтобы своевременно менять стоимость товара или предлагать к нему дополнительные бонусы.
Кто стоит за контрабандой табака из Украины
В Украине под прикрытием чиновников бизнесмены-контрабандисты без стеснения отправляют за рубеж крупные партии сигарет, что наносит ущерб как репутации страны, так и ее бюджету. К примеру, не так давно случился инцидент – нелегальная поставка табака в…
Контрабандист Владислав Гельзин попал в поле зрения СБУ
Владислав Гельзин стал фигурантом нового уголовного дела, которое связано с крупной контрабандой сигарет. Его фабрика в Гоще занималась производством поддельных сигарет известных марок
Финансовые махинации МФО
Ежегодно возникают все новые финансовые махинации, в результате которых обычные граждане теряют свои средства. Не так давно правоохранительными органами была раскрыта очередная из них.