
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Журналист Евгений Плинский сообщил о расследовании уголовного дела, связанного с попыткой организации нападения на него. По данным правоохранительных органов, за преступлением стоят владельцы российского игорного бизнеса Pin-UP.
25 февраля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство №62025000000000217 по статье 345-1 ч.1 УК Украины («Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста»). Основанием для расследования стали материалы заседания Печерского районного суда, на котором прокурор огласил содержимое телефона Игоря Зотько – номинального владельца украинского филиала Pin-UP.
Из переписки выяснилось, что в апреле 2024 года Зотько, а также его деловые партнеры – генеральный директор Pin-UP Global Марина Ильина и ее супруг Дмитрий Пунин – обсуждали план нападения на журналиста.
По данным следствия, избиение Плинского должно было носить не только устрашающий характер, но и сопровождаться пытками. Марина Ильина требовала, чтобы нападавшие выбивали из него информацию:
В свою очередь, Игорь Зотько предложил сфабриковать мотив преступления: инсценировать нападение не как месть казино, а как разборки со стороны табачной индустрии. В его «креативном» плане фигурировала деталь – после избиения преступники должны были разбросать вокруг жертвы сигареты, чтобы у следствия сложилось ложное впечатление.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!