
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

На Львовской таможне вскрылась масштабная схема контрабанды, которая долгие годы приносила доходы как местным преступным группировкам, так и коррумпированным чиновникам.
Переломным моментом стало подтверждение польской стороной факта нелегального ввоза дорогостоящих товаров под видом мусора или использованных вещей. Об этом рассказал журналист Евгений Плинский.
В конце прошлой недели польские таможенные органы ответили на запрос Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) по поводу закрытия экспортной декларации на микроавтобус IVECO с номером KNX004210016. Согласно данным поляков, транспорт перевозил товары на сотни тысяч евро, которые при въезде в Украину оформлялись как бесполезный хлам с поддельными фотографиями.
Этот инцидент требует полной проверки аналогичных грузовиков, которые систематически пересекали границу под контролем Львовской таможни. По оценкам экспертов, речь идёт о миллиардах гривен потерь для бюджета и сотнях миллионов гривен взяток. Вскрытие схемы может привести к увольнению не только руководства таможни, но и ключевых фигур в департаментах по борьбе с контрабандой, управлении рисков и других структурах.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже инициировало расследование и активно собирает информацию. Под давлением общественности и финансового комитета Парламента, работа "серых" микроавтобусов была полностью остановлена.
Из-за блокировки нелегальных поставок на польских складах скопились крупные партии товаров, которые не могут пересечь границу без уплаты налогов. Однако участники схемы, привыкшие к "чёрной кассе", не готовы переходить на легальные условия работы. Таможня, в свою очередь, также не хочет терять незаконные доходы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!