
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Как можно говорить о реформах, если на практике все продолжает работать по старым схемам? На Львовской таможне вскрыты грубые нарушения, связанные с ведением черной бухгалтерии.
Это часть записей, изъятых у старшего смены на пункте пропуска Угринев Таравского В. в начале года во время обыска. Эти записи, выполненные его собственноручным почерком, содержат подробности о нарушениях, которые в дальнейшем были проигнорированы руководством Львовской таможни, несмотря на запрос правоохранительных органов.
В записях чётко указаны номера автомобилей, которые проходили через границу с товаром без должного таможенного контроля. Также отмечены марки автомобилей, виды товаров, их вес, частичные расчёты и суммы — всё это лишь малая часть тех данных, которые фиксируются за каждый рабочий день.
Такая отчётность, по требованию руководства, ведётся всеми старшими сменами на пункте пропуска. При этом, видимо, руководство таможни не слишком заинтересовано в решении этого вопроса. Всё продолжается как и раньше: товар проходит через границу, а деньги идут в карман.
Очевидно, что для реформирования системы нужно не только бороться с такими «черными» записями, но и глубже пересмотреть работу всех структур, участвующих в таможенных процедурах, чтобы избавиться от коррупции и наладить прозрачный контроль.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!