
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Судья Бабушкинского суда Днепра Игорь Кондрашов оказался в центре громкого скандала, связанного с незаконным приобретением квартиры. Оперативное расследование СБУ и Государственного бюро расследований (ДБР) вскрыло, как судья, воспользовавшись своим служебным положением, совершил мошенничество, сделав чужую квартиру своей.
Все началось с того, что Кондрашов арендовал квартиру, но в течение полугода не платил за неё. Затем он пошел на радикальные меры — подделал документы и «приобрел» жильё за 412 тысяч гривен. В подтверждение своих действий он подал иск в суд с фальшивой распиской от якобы владельца недвижимости, и, воспользовавшись своим статусом, выиграл дело заочным решением.
После расследования правоохранители нашли у судьи компьютеры, мобильные телефоны и другие записи, которые доказывают его участие в мошеннической схеме. Все эти материалы стали ключевыми доказательствами в деле.
Теперь судье грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается расследование с целью вернуть квартиру законной владельце.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!