
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший модельер Ирина Диль, супруга известного предпринимателя Владимира Зубика, оказалась в центре скандала. По информации инсайдеров, ее имя использовали для отмывания денег через зарегистрированные на нее компании.
Когда бизнес жены рухнул, финансовые потоки не остановились – наоборот, через фирму, оформленную на Ирину, якобы начали легализовать украденные средства. В результате имя Диль оказалось запятнано, а ее карьера пошла под откос.
Что скрывает Зубик?
История с бизнесом – лишь вершина айсберга. Источники утверждают, что за закрытыми дверями элитных заведений происходило намного больше интересного. Среди прочего – вечеринки с девушками в банях и скандальные эпизоды в отеле Fairmont в Киеве.
По информации ТГ канала Джокер
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!