
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Муж экс-главы Хмельницкой медицинской социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, Владимир Крупа, оказался в центре расследования из-за подозрений в нарушении законодательства о декларировании доходов.
Как следует из материалов суда по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины, Владимир Крупа, ранее занимавший пост начальника управления Западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области, не указал в своей декларации за 2021 год доходы на сумму 2,2 миллиона гривен.
Среди выявленных Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) нарушений – финансовая помощь от компании «Солар-Инвест», которую Крупа якобы получил в виде беспроцентных займов или других финансовых средств. Эти суммы, составлявшие десятки тысяч долларов, так и не были задекларированы.
Семья Круп обладает внушительным имуществом: 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица Хмельницкой области. Большая часть недвижимости была приобретена в 2021–2022 годах. Примечательно, что почти все дома имеют площадь от 15 до 25 кв. м и, как утверждается, используются для нужд компании «Солар-Инвест», принадлежащей Владимиру Крупе.
Основной профиль компании – развитие альтернативной энергетики. Официальный адрес компании совпадает с имением Круп в Хмельницком, что может указывать на связь между недвижимостью и бизнес-деятельностью семьи.
Следствие запросило у суда разрешение на доступ к оригиналам документов, подтверждающих источники доходов Владимира Крупы за 2021 год. Суд удовлетворил ходатайство, аргументируя это возможностью уничтожения или сокрытия материалов, важных для дела.
Расследование в отношении Владимира Крупы стало еще одной ветвью скандала вокруг его супруги Татьяны Крупы, обвиняемой в коррупции и незаконном обогащении. Подобные дела показывают, насколько важно тщательно проверять источники доходов чиновников и их семей, чтобы исключить злоупотребления и обеспечить прозрачность в государственном секторе.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!