
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Старший оперуполномоченный департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины был арестован по обвинению в злоупотреблении влиянием на работу медицинских комиссий. Суд определил возможность выхода под залог в размере 750 тысяч гривен.
Информация о задержании офицера стала известна из уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Схема уклонения от мобилизации
Следствие установило, что осенью 2024 года сотрудник СБУ предложил своему знакомому повлиять на решение Центральных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) или других подразделений Киевского городского центра МСЭК.
За 20 тысяч долларов он обещал помочь брату жены знакомого избежать мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Для этого комиссия должна была присвоить группу инвалидности либо ему, либо его супруге.
За годы службы в органах безопасности между офицером и его знакомым сложились доверительные отношения. В рамках договоренностей подозреваемый получил копии необходимых документов родственника и вел переговоры о дальнейшем оформлении инвалидности.
Передача денег и неожиданные трудности
19 ноября 2024 года следователи зафиксировали передачу первой части суммы — 10 тысяч долларов. Однако процесс оформления инвалидности затянулся. Подозреваемый предложил решить вопрос через Житомирскую военно-врачебную комиссию, где на тот момент занимался аналогичным делом для другого лица. Он советовал поторопиться, поскольку существовала угроза ликвидации сложившейся системы МСЭК.
Позже офицер сообщил, что передача денег будет осуществлена непосредственно чиновникам МСЭК в Киеве. 24 ноября он уверял, что уже передал 10 тысяч долларов, однако врачи, по его словам, опасались оформлять инвалидность военнообязанным.
В качестве альтернативы он предложил оформить II группу инвалидности на два года для сестры знакомого, а в дальнейшем — организовать отсрочку от призыва, оформить документы и гарантировать беспрепятственный выезд мужчины за границу.
Задержание и предъявление обвинений
21 января 2025 года оперативники задержали сотрудника СБУ в Виннице неподалеку от административного здания контрразведки. В момент ареста он получал вторую часть суммы — 5 тысяч долларов. Вскоре офицеру предъявили подозрение в злоупотреблении влиянием.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!