
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Одесской таможни Владимир Алексеев на протяжении нескольких лет не указывал в декларации траты на обучение и проживание своего сына Никиты Алексеева во Франции.
С 2018 по 2021 год Никита Алексеев обучался в престижном лицее Massena в Ницце, затем получил юридическое образование в Университете Côte d’Azur. Сейчас он продолжает обучение, которое должно завершиться в мае 2024 года.
До 2021 года Алексеев-младший не имел официального заработка. Только в октябре 2021 года он устроился в компанию Leaderfield, где занимался телефонными опросами. Первая официальная работа, не связанная с предпринимательством, появилась у него лишь месяц назад — в компании RGDMA – Groupe Marches et Juridique.
Это не первый случай, когда Владимир Алексеев скрывает финансовые данные. Ранее сообщалось, что он не задекларировал недвижимость и бизнес своей жены в Ницце. Вопрос о возможном незаконном обогащении чиновника остаётся открытым.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!