
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Главным следственным
управлением МВД Украины возбуждено очередное уголовное дело, касающееся отмывания средств командой беглого
президента Виктора Януковича, в частности Виктора
Бойко.
Народный депутат не только растратил
средства на так называемые «вышки Бойко», но и по завышенной в несколько раз
цене купил к ним буксиры.
Приблизительный ущерб оценивается в 60 миллионов долларов.
«ПО ХИЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЛУЖЕБНЫМИ ЛИЦАМИ ДАК
«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ».
Главным следственным
управлением МВД 15 июля на основании обращения народного депутата Татьяны
Чорновил и собранных материалов, возбуждено уголовное дело по хищению денежных
средств в сумме около 60 млн. $ - при закупке в марте 2011 года ДАТ
«Черноморнефтегаз» буксиров для транспортировки буровых вышек для добычи нефти
и газа на шельфе Черного моря.
Установлено, что
согласно материалам тендерной документации «Черноморнефтегаза», а также анализа
рыночных цен – стоимость подобных буксиров «Petra Admiral» и «Petra Majestic»
производства одного и того же малазийского завода не должна превышать 35 млн.
долларов США за одно судно. В то же время ФАКТИЧЕСКИ они были приобретены
«Черноморнефтегазом» по цене около 60 миллионов долларов США.
Так же установлено,
что служебные лица «Черноморнефтегаза» при проведении закупки этих буксиров,
завладели государственными средствами, завысив реальную стоимость суден, путем
привлечения к закупке посредников – украинское предприятие «Sea dynasty ltd» и
британской компании «Very lux Company LLP», на счета которых были перечислены
государственные средства «Черноморнефтегаза» в сумме 121 млн. $.
Досудебное расследование продолжается..
А вы думали, что были
только «вышки Бойко»? Есть еще, как выяснилось и буксиры к вышкам..
Рассчитываем, что
дело у нас не заберут, и МВД сможет эффективно и быстро его расследовать. Не
так как в прошлом, уже экс-соседи «расследовали» до полного нуля дело по вышкам», -
сообщил министр МВД Арсен Аваков.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!