
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Одесский морской порт традиционно играет ключевую роль в экспорте украинского зерна, а в условиях войны его значение только усилилось. На аграрную продукцию приходится более 60% всего экспорта страны, а каждый отправленный груз обеспечивает не только валютные поступления, но и продовольственную безопасность мирового рынка.
Однако вокруг одного из зерновых терминалов порта разразился масштабный юридический конфликт, в котором коммерческий спор приобрел политическую окраску и международный резонанс.
В центре противостояния оказалась украинская компания GNT Group, управляющая зерновым терминалом, и инвестиционный фонд Argentem Creek Partners (ACP), который ранее предоставил ей кредитное финансирование. Первоначально взаимодействие сторон выглядело стандартным: в 2019–2021 годах фонд выделил 95 миллионов долларов под залог части терминала. Эти средства пошли на погашение задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития, а также на выкуп доли партнера CHS Europe.
Впоследствии, чтобы повысить финансовую устойчивость и снизить зависимость от одного кредитора, GNT Group привлекла дополнительные инвестиции от украинских банков. В результате часть активов перешла в залог новым финансовым партнерам, что было официально согласовано с ACP. В документах, подписанных Madison Pacific Trust Limited — агентом фонда, было зафиксировано, что претензий к этим сделкам нет.
Резкий поворот в ситуации произошел после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Рыночная стоимость активов в Украине, включая терминал, снизилась, что повлияло на перспективы возврата средств фондом ACP. В этот момент кредитор внезапно пересмотрел свою позицию и потребовал вернуть ранее переданные активы, утверждая, что GNT Group уклоняется от выполнения обязательств.
В 2022 году фонд обратился в Высокий суд Лондона, обвиняя украинскую компанию в выводе активов. Однако документы свидетельствуют о том, что GNT Group предлагала урегулировать задолженность по графику, но ее инициативы были проигнорированы. Записи переговоров между представителями обеих сторон показывают, что украинская компания была готова выполнять обязательства, в то время как фонд тянул с принятием решения.
Когда юридические методы не принесли быстрых результатов, ACP начал использовать дипломатическое влияние. В ход пошли обращения в Американскую торговую палату (ACC), которая затем выступила с инициативой давления на украинские власти. В одном из писем ACC к Офису Президента Украины говорилось о необходимости пересмотра условий аренды терминала, что эксперты расценили как попытку рейдерского захвата стратегического объекта.
Примечательно, что фонд, изначально требовавший возврата 95 миллионов долларов, в своих документах упоминает, что активы, на которые он претендует, оцениваются в 350 миллионов долларов. Это породило вопросы о возможной заинтересованности третьих сторон в установлении контроля над терминалом.
Разбирательство между GNT Group и ACP выходит за рамки корпоративного спора. Если международный инвестор сумеет пересмотреть условия сделки, согласованные и закрытые несколько лет назад, это создаст опасный прецедент для инвестиционного климата Украины.
Использование дипломатического давления и попытки повлиять на украинские власти через международные структуры вызывают опасения относительно защищенности бизнеса. Вопрос теперь заключается не только в том, кто контролирует стратегический терминал, но и в том, насколько устойчивы инвестиционные договоренности в условиях глобального кризиса.
По материалам kp.ua
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!