
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) обнаружило существенные нарушения в декларации Зиновии Николышин, главы межрайонной специализированной профпатологической медико-социальной экспертной комиссии Львовского областного центра медико-социальной экспертизы. Общая сумма расхождений составила 12,75 млн гривен.
Проверка показала, что в декларации отсутствуют сведения о трех земельных участках в селе Вирлов Зборовского района Тернопольской области. Эти земли принадлежат члену семьи чиновницы с 2010 года, но не были указаны в отчетности. Николышин не смогла предоставить убедительных объяснений по этому поводу.
Кроме того, в документах были заявлены 60 тыс. долларов и 500 тыс. гривен личных средств, а также 240 тыс. долларов и 800 тыс. гривен, принадлежащих члену семьи. Позже чиновница попыталась объяснить, что якобы допустила техническую ошибку, и суммы должны были быть в 10 раз меньше. Однако НАЗК не приняло эти доводы, посчитав их нелогичными и неподтвержденными.
Агентство провело анализ доходов и расходов Николышин и ее супруга за 1998–2023 годы. Официальные доходы семьи за этот период составили 3 млн гривен, включая зарплаты, пенсии, доходы от аренды и продажи имущества. Однако за последние годы супруги приобрели недвижимость и транспорт на сумму 4 млн гривен:
Таким образом, расходы превысили доходы, а наличие в декларации накоплений на 12,7 млн гривен выглядит финансово необоснованным без скрытых источников доходов.
В качестве объяснения Николышин заявила, что источником средств стали накопления за всю жизнь, а также наследство и заработки мужа в Сибири и на Камчатке в 1980–1990-х годах. Однако отсутствие подтверждающих документов не позволило НАЗК принять эти доводы.
Чиновнице была предоставлена возможность исправить декларацию в течение 30 дней, но она этим правом не воспользовалась.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!