
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Согласно отчёту аналитической компании Chainalysis, в 2024 году ущерб от действий криптомошенников достиг рекордных $40,9 млрд. Эксперты отмечают существенные изменения в выборе инструментов для незаконных операций.
Если в 2021 году основным объектом атак преступников был биткойн, то в 2024 году более 63% всех нелегальных транзакций пришлось на стейблкоины. Этот переход аналитики связывают с их популярностью в качестве более стабильного инструмента, который упрощает конвертацию средств.
Специалисты подчеркивают, что рост мошенничества в криптосфере отражает необходимость усиления регулирования и разработки новых механизмов для обеспечения безопасности цифровых активов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!