
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Два известных игрока на фармацевтическом рынке Украины, Максим Багреев и Николай Романек, оказались в центре скандала. Их компания «Кратия», которая подозревается в продаже неэффективных медицинских препаратов, пытается удалить информацию о правонарушениях из интернета.
Эта ситуация привлекла внимание следственных органов и журналистов, которые продолжают расследование.
Национальная полиция Украины (НПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) начали расследование в нескольких компаниях, подозреваемых в поставках несертифицированных и опасных медицинских изделий для украинских учреждений.
В центре скандала оказались две фирмы — «Кратия» и «Уни-Серт», аффилированные друг с другом. Эти компании обвиняются в нарушении законодательства Украины и европейских стандартов.
Следователи начали обыски в десяти компаниях, связав их с фальсификацией сертификатов и некачественными товарами, поставляемыми в Украину за бюджетные деньги.
Это расследование может привести к значительным последствиям для бенефициаров «Кратии», Багреева и Романека.
По данным судебных документов, несколько компаний, принадлежащих Багрееву и Романеку, фигурируют в уголовном производстве по делу о присвоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинских изделий.
Обвинение выдвигается на основании того, что продукция этих компаний не соответствовала европейским стандартам и была предоставлена без необходимых гарантийных и сервисных обязательств.
Подозреваемые могут столкнуться с обвинениями по статье 191 УК Украины, что предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.
С 2013 года Украина приняла курс на европейскую гармонизацию в области сертификации медицинских изделий. Согласно новым стандартам, поставки медицинской продукции на рынок должны быть осуществлены только после прохождения сертификации, что гарантирует безопасность и качество продукции.
Однако, по данным следствия, «Уни-Серт» и «Кратия» нарушили эти принципы, сотрудничая с сертификационными органами, которые не соблюдали обязательные требования, что привело к легализации небезопасной продукции.
Расследование установило, что большинство компаний, связанных с «Кратией», имеют общих владельцев. Среди них — Галина Багреева, вероятно, мать Максима Багреева.
Интересно, что многие из этих компаний, включая «Кратия ЛТД» и «Кратия Медтехника», фигурируют в уголовном деле, и возможные связи между ними и «Уни-Серт» указывают на серьёзные коррупционные схемы.
Кроме того, выяснилось, что между Багреевым и Романеком существует напряжение, и они, вероятно, судятся за контроль над «Уни-Серт».
По материалам сайта Компромат
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!