
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В центре внимания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) оказался Руслан Слинчук, врач-отоларинголог из Полтавы и внештатный член военно-врачебной комиссии (ВЛК) при городском территориальном центре комплектования (ТЦК). Результаты проверки его декларации за 2023 год выявили несоответствие в размере 7,8 млн грн.
Согласно декларации, Слинчук владеет наличными средствами в размере 767 тыс. грн, 87 тыс. долларов и 61 тыс. евро, что в гривневом эквиваленте составляет 6,66 млн на конец 2023 года. Его супруга Елена, основательница «РО “Евромед”», добавила 351 тыс. грн, 44,7 тыс. долларов и 27 тыс. евро — ещё 3,19 млн грн. Однако общий семейный доход за 25 лет составил лишь 4,23 млн грн для Руслана и 865 тыс. грн для его жены.
НАЗК также обнаружило, что в июле 2023 года Слинчук одолжил 1,9 млн грн (эквивалент 52 тыс. долларов), заявив, что это сбережения. Однако источник средств остаётся неясным.
Подозрения вызвали и приобретённые автомобили: Toyota Camry (2012), Volkswagen Passat (2015) и Audi A6 (2014), купленные за 613 тыс. грн. Врач утверждает, что приобрёл их на аукционе в повреждённом состоянии, однако рыночная стоимость таких автомобилей в исправном состоянии составляет около 2,7 млн грн.
Ещё один вопрос — строительство дома площадью 179 кв. м в Полтаве, начатое в 2008 году. Слинчук объясняет, что закупал стройматериалы на рынках и платил наличными. Однако документы, подтверждающие эти расходы, отсутствуют.
НАЗК обвинило Слинчука в подаче недостоверных сведений, что подпадает под часть 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!