Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Киевские обнальщики оказались гражданами россии
Известный киевский обнальщик Вячеслав Стрелковский оказался гражданином россии. Как его жена - Диана.
Как выяснилось, конвертаторы получили паспорта еще в 2015 году в Крыму. Однако зарабатывать для них оказалось выгоднее в Киеве. Супруги наладили схемы по возмещению НДС из бюджета и обналичиванию средств для ряда крупных компаний.
Парочка не только активно отмывает средства, но и плевать хотела на комендантский час. Чего уж, нарушать закон, так по полной. Супруги были замечены на выходе из развлекательного заведения столицы во время действия комендантского часа.
При этом деятельность Стрелковских и их российские паспорта совершенно не заботят правоохранительные органы Украины.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!