
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Украинские титановые руды, добываемые на государственном Демуринском горно-обогатительном комбинате (ДГЗК), неожиданно оказались в распоряжении британской фирмы с довольно необычным профилем — Asiic UK Ltd.
Компания зарегистрирована в Великобритании и появилась на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на экзотичное происхождение, фирма заявляет о членстве в International Titanium Association и активно торгует стратегическими металлами, включая цирконий, ильменит и рутил.
На официальном сайте Asiic UK Ltd указано, что у неё есть сертификат качества, выданный самим ДГЗК. Фирма также сообщает о «богатом опыте» в горнодобывающей отрасли. Однако подробности открывают весьма любопытную подоплеку.
До недавнего времени директором и основателем Asiic UK Ltd числилась Римма Марейченко. Девушка вовсе не горнодобытчик, а продюсер — в её резюме указано участие в производстве кино- и видеоконтента. В Киеве она зарегистрировала фирму «АСАПпродакшн», специализирующуюся на выпуске фильмов. Более того, на сайте IMDB её имя упоминается как менеджера по производству ряда кинолент.
Судя по данным из открытых источников, в 2020 году Римма претендовала на должность главного специалиста в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. В поданной декларации указала подаренные серьги Chanel за 420 тысяч гривен и внушительную сумму наличности — 120 тысяч долларов и 70 тысяч евро.
Появление столь обеспеченной и креативной личности в стратегической сфере объясняется просто: отец Риммы, Александр Марейченко, в тот период был советником вице-премьера по стратегическим отраслям Олега Уруского. Он также пытался попасть в Киевский облсовет от партии «Слуга народа», но безуспешно.
Сейчас именно он является бенефициаром Asiic UK Ltd, а руководителем компании формально числится Родион Борохович. Этот человек не указывает свою причастность к лондонской фирме в открытых профилях — он фигурирует как бизнес-директор одесской компании ECOFACTOR, занимающейся продажей электромобилей и зарядных станций. Реально ли он управляет поставками титановой руды — вопрос открытый.
Особенно показательной выглядит ситуация с участием Бороховича и Марейченко в составе официальной украинской делегации, возглавляемой председателем экономического комитета Верховной Рады Дмитрием Наталухой. Эта делегация 2 апреля встретилась с британскими парламентариями в рамках группы APPG по критическим минералам. Целью встречи была выработка стратегического диалога по использованию ресурсов в интересах зелёной энергетики и устойчивых цепочек поставок.
Однако участие представителей Asiic UK Ltd — по сути, частной фирмы с мутной историей — в официальной делегации вызывает вопросы. Речь идёт об использовании государственной ресурсной базы в интересах узкого круга лиц, без прозрачной конкурсной процедуры.
Напомним, Демуринский ГОК занимается добычей циркониевых и титановых руд на Вовчанском месторождении в Днепропетровской области. После конфискации у российского олигарха Михаила Шелкова в 2023 году, предприятие перешло в собственность государства. Возглавляет его Владимир Федоренко. Несмотря на стратегическое значение, комбинат в прошлом году показал убыток свыше 113 миллионов гривен — почти вдвое больше, чем годом ранее.
Показательно, что несмотря на статус государственного актива, продукция ГОКа в обход конкурсных механизмов оказывается в руках структуры, связанной с бывшими чиновниками, их родственниками и фигурантами культурной сферы.
Если подытожить, ситуация выглядит как учебное пособие по созданию схемы: государственный актив — дружественная лондонская компания — родственные связи в высоких кабинетах — и доступ к делегациям уровня Верховной Рады. Формально — партнёрство с британскими союзниками, по факту — неравный допуск к ресурсам страны.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!