
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Отсутствие разрешений и нарушенные законы
Национальный банк Украины выразил беспокойство по поводу выхода международной финансовой компании Revolut на украинский рынок. По заявлению регулятора, компания не обратилась за необходимыми разрешениями и не соблюдала украинские законодательные нормы, что делает ее деятельность в стране незаконной.
Игнорирование местных правил
Как отмечают в НБУ, Revolut должен был действовать в соответствии с законодательством Украины, и такой подход компании был бы невозможен в любой другой стране. В то время как в Польше компания столкнулась с отказом на выход на рынок, в Украине она проигнорировала местные требования, что вызывает дополнительную озабоченность.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!